Um dos alvos da Operação Ararath, o gerente do Bic Banco em Cuiabá, Luiz Carlos Cuzziol, está detido desde terça-feira (20), em Cuiabá.
A ação, executada pela Polícia Federal de Mato Grosso, investiga um suposto esquema de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
O bancário cumpre prisão temporária no Centro de Custódia da capital, anexo à Penitenciária Central do Estado (PCE), no bairro Pascoal Ramos, segundo informações da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).
Segundo a PF, Cuzzioli é suspeito de atuar em um esquema de lavagem de dinheiro.
Ele operaria em conjunto com o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes.
O ex-secretário foi preso na terça-feira, juntamente com o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Riva (PSD).
Ambos foram levados pela PF para Brasília, onde devem depor nesta quarta-feira (21).
O processo no qual o gerente do Bic Banco, o ex-secretário de Fazenda e sua mulher, Laura Tereza Dias, além de outras duas pessoas figuram como réus por crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens está tramitando na 5ª Vara da Justiça Federal, na Capital.
O advogado de Éder e de Laura Tereza, Fábio Lessa, disse que os réus foram citados da denúncia e que a defesa tem o prazo de 10 dias para apresentar as alegações.
A assessoria da diretoria do Bic Banco, que fica em São Paulo, informou que o responsável por passar informação sobre o caso não encontrava-se no local.
A operaçãoEssa é a quinta etapa da Operação Ararath, que a Polícia Federal deflagrou em 2011.
A suspeita é de que cerca de R$ 500 milhões tenham sido desviados em contas de factorings supostamente de fachada e em empresas de integrantes do suposto esquema.
Parte do dinheiro teria sido usada em campanhas eleitorais.
Com informações do site G1 MT.
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