R$ 1,6 mi em espécie, joias e mais: veja o que PF apreendeu em operação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Agentes cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

Até o momento, seis pessoas foram presas (quatro preventivamente e duas temporárias). Entre elas, o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi detido na noite de segunda-feira (17), no aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Além das seis prisões, foram apreendidos carros de luxo, obras de arte, relógios e R$ 1,6 milhão em espécie, segundo a PF.

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Investigações e desdobramentos da operação

Ainda conforme a Polícia Federal, as investigações começaram em 2024, após uma requisição do Ministério Público Federal para apurar a possível criação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por novos ativos sem a devida avaliação técnica, após fiscalização do Banco Central.

Ao todo, a corporação diz que a fraude bancária gira em torno de R$ 12,2 bilhões. Este valor foi bloqueado pela justiça.

Ainda na manhã desta terça, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, medida que também alcança a Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e inclui a suspensão dos bens de controladores e ex-administradores. Com isso, qualquer negociação de compra em andamento é automaticamente interrompida.

O SBT entrou em contato com o Banco Master solicitando uma nota de posicionamento mas, até o momento, não houve retorno.

A apuração envolve suspeitas de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização

criminosa e outros crimes relacionados à atuação do setor financeiro.