Defaz encontrou dinheiro em espécie em casa de empresário; veja
Ele foi alvo da Operação CNPJ na Cela, que o investiga um esquema de empresas de fachada
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A Polícia encontrou R$ 27 mil em espécie na casa do empresário Fabrício Campana (detalhe)
LIZ BRUNETTO E LARISSA AZEVEDO
DA REDAÇÃO
A Polícia Civil encontrou na casa do empresário Fabrício Campana, acusado de liderar um esquema de sonegação fiscal que atuava em operações de comercialização de grãos, o montante de R$ 27 mil em espécie.
Foram encontrados uma grande quantidade de dinheiro, quase R$ 27 mil em espécie. O que é raro hoje em dia, ninguém anda com dinheiro
Ele e a esposa foram alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (3), no âmbito da Operação CNPJ na Cela. Na casa do casal, estavam apenas familiares e, no local, os policiais encontraram quase R$ 27 mil em espécie. Até o mês de janeiro, Fabrício estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.
A informação foi confirmada durante coletiva de imprensa pelo delegado João Paulo Firpo, da Especializada de Crimes Fazendários (Defaz).
“Foram encontrados uma grande quantidade de dinheiro, quase R$ 27 mil em espécie. O que é raro hoje em dia, ninguém anda com dinheiro, o que já denota, normalmente, que é dinheiro fruto de ilicitude e de diversas searas, até porque tem envolvido [no esquema] que já foi preso por tráfico, por roubo à mão armada, ele [Fabrício] foi por estelionato, tem indício de facção criminosa no meio. Então, esse dinheiro pode ter sido de várias fontes”, explicou o delegado.
As ordens judiciais foram de busca e apreensão, cautelar de suspensão da atividade do contador Marcelo Rodrigues de Arruda, pelo período de 180 dias para investigação, e a suspensão da atividade de 21 empresas de fachada.
Marcelo, segundo o delegado, era o responsável por abrir diversas das empresas ligadas ao esquema.
Operação
Segundo a Polícia, a operação teve início a partir de informações da Secretaria de Fazenda. O setor de inteligência identificou que empresas recém-criadas estavam com um volume muito grande de emissão de notas fiscais em operações envolvendo grãos.
Foi feito um levantamento das pessoas físicas que compunham o quadro societário dessas empresas, e foi identificado que muitas delas tinham passagem pelo sistema penitenciário, inclusive durante o período de constituição.
Outras pessoas usadas como laranjas eram de baixa renda, sem condições de movimentar os montantes declarados. Segundo a Polícia, parte dessas pessoas sequer sabia que seus nomes estavam sendo usados no esquema.
