Empresário é o 2º preso por desvio de R$ 10 milhões na Bom Futuro

A Polícia Civil prendeu o empresário Vinícius de Moraes Sousa, dono da Sousa Transportes, na manhã desta quinta-feira (13), em Barra do Garças. Ele é acusado de participar de um golpe milionário, no Grupo Bom Futuro. 

Além do empresário, o funcionário Welliton Gomes Dantas foi preso em flagrante na sede da empresa, em Cuiabá. As fraudes, realizadas por meio de pagamentos e notas fiscais fraudulentas, pode chegar a R$ 10 milhões, nos últimos três anos. Welliton Gomes confessou o crime em depoimento à Polícia Civil. 

As investigações iniciaram após a equipe da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá receber informações de que um funcionário, lotado no setor de transportes do grupo agrícola, vinha utilizando sua posição de confiança e acesso privilegiado ao sistema interno para gerar e aprovar ordens de pagamento referentes a fretes fictícios, emitidos em nome da empresa de transportes.

Para praticar a fraude, o funcionário simulava serviços, supostamente realizados pela empresa de transportes, porém que na realidade haviam sido executados por caminhões próprios do grupo empresarial, gerando fretes que nunca existiram.

R$ 295 mil fraudados esta semana

Nesta semana, o grupo empresarial percebeu novas emissões de CTes (Conhecimento de Transporte Eletrônico), documento digital obrigatório que comprova a prestação de serviços de transporte de cargas, nesse caso, fraudulentas.

Houve ainda a liberação manual de diversos pagamentos irregulares realizada pelo funcionário, somando um total de mais de R$ 295 mil.

Os registros demonstravam que as autorizações foram lançadas em favor da empresa de transporte, para pagamento de fretes que jamais ocorreram.

Diante da situação grave de tentativa de fraude, a equipe da Delegacia de Estelionato realizou diligências com o fim de localizar o funcionário e realizar a sua prisão em flagrante.

O flagrante

No momento da abordagem, Welliton Gomes Dantas foi localizado em posse de documentos, agendas e dispositivos eletrônicos relacionados às fraudes.

Em continuidade às diligências, a equipe deslocou-se até a residência do suspeito, onde realizou a apreensão do veículo Volvo XC90, adquirido há poucos dias com recursos de origem não comprovada, e um veículo Hyundai Creta, utilizado pelo conduzido no momento da abordagem, além de documentos e materiais diversos.

Após a prisão do funcionário em Cuiabá, a equipe da Delegacia de Estelionato acionou os policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças deslocou a até a residência do empresário, na região central do município, sendo também realizada a sua prisão em flagrante.