Veja quem são os presos em operação contra lavagem de capital

A Polícia Civil prendeu 20 pessoas em Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (21), durante a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A ação também ocorreu em Mato Grosso do Sul e no Pará.

No Estado, os mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes e Peixoto de Azevedo.

Confome a Polícia Civil, a investigação teve início em 2022, após a apreensão de 400 tabletes de maconha em uma zona rural de Sinop, que revelou o esquema de lavagem de capital.

Foi também descoberta a existência de empresas fantasmas e empresas reais, que faziam o trabalho de dissimular a origem do dinheiro. 

Uma dessas empresas é uma drogaria popular localizada no Bairro Tijucal, em Cuiabá. O estabelecimento teve as atividades suspensas e os medicamentos apreendidos serão doados à Secretaria Municipal de Saúde.

Um dos alvos preso é Marcelo Henrique Mendula, conhecido como Dj Boladão. Ele atuava na noite de Sinop e, ao mesmo tempo, era o responsável pelos repasses do esquema.

Depois de "lavados", os valores eram destinados aos familiares de detentos líderes de uma facção criminosa, que estão na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá.

No total, foram expedidos 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.

Veja os nomes:

Marcelo Henrique Mendula

Debora Aline Barbosa Alves

Camila Costa da Silva

Diekson Carvalho Marques

Gracieli Cruz da Silva

Natan Rockembach Cavalcanti

Leonardo Fantinato Silveira

Wagner de Lima Reis

Maria de Fátima Novaes Barbosa

Carlos Reuters Medeiros

Bruno Jaunner Silva Castro

Marcelo Gonzaga Menegusso

Fabio Martins Belo

Gilvanderson Silva de Oliveira

Diogo Gabriel do Rosário Dias

Thayllison Nivaldo Bertussi Caetano

Thaynara Souza de Oliveira

Daniel Santos Souza

Randinei Lucena Souza

Leandro dos Santos Pires