PF mira empresário e faz buscas por esquema de R$ 7,9 milhões

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (27), mandados de busca e apreensão em três cartórios da Capital e em residências, por suposta fraude em documentação de financiamento de imóveis, no valor de R$ 7,9 milhões. 

A reportagem apurou que principal alvo da operação policial é o empresário José Mikhael Maluf Neto, que atua no ramo imobiliário em Mato Grosso.

Foram recolhidos documentos nos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofício de Cuiabá. A PF emitiu nota dizendo que os cartórios não são investigados na operação.

Segundo a PF, a operação Gadalias tem por objetivo desarticular um esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de empréstimos e financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de matrículas imobiliárias adulteradas.

Divulgação/PF

Policial federal apreende documentos do cartório

As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando prejuízo milionário à instituição financeira.

Foram identificadas contratações fraudulentas que somam mais de R$ 7,9 milhões, além de uma tentativa frustrada de empréstimo no valor de R$ 2,6 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e em cartórios, com a finalidade de apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova que possam esclarecer a participação de todos os envolvidos.

As fraudes foram descortinadas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, que atuou em conjunto com a Polícia Federal na materialização das fraudes e na análise dos documentos apresentados.

Outro lado

Em entrevista a imprensa, a tabeliã Ana Maria Calix Moreno negou qualquer fraude e irregularidade por parte do cartório.