Advogado: empresário recebeu PF com surpresa e nega fraude

O advogado Giovane Santin, que defende o empresário José Mikhael Maluf Neto, disse que seu cliente recebeu a Polícia Federal com surpresa e negou qualquer participação em fraude de empréstimos e financiamentos imobiliários.

Todos os financiamentos que ele tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia

O empresário atua no ramo imobiliário na Capital e foi alvo de uma mandado de busca e apreensão na Operação Gadalias, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27).

As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando um prejuízo de R$ 7,9 milhões à Caixa Econômica Federal.

Uma tentativa frustrada de empréstimo de R$ 2,6 milhões também foi identificada durante as apurações.

“Ele me ligou e disse que ficou surpreso [com o mandado], mas que está muito tranquilo porque todos os financiamentos que tem com a Caixa estão sendo pagos, estão todos em dia”, afirmou o advogado ao MidiaNews.

Santin disse que não teve acesso aos documentos da operação, mas refutou as informações da PF sobre falsificação de documentos, especialmente porque o empresário alega estar com todos os financiamentos quitados.

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O empresário Mikhael Maluf, que foi alvo de busca e apreensão pela PF

“Fraudes de documentos normalmente têm o objetivo de evitar o pagamento, mas, no caso do meu cliente, todos os financiamentos estão sendo quitados corretamente”, afiançou.

Além das buscas em endereços ligados aos investigados, a Polícia Federal cumpriu mandados nos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofício de Cuiabá.

A corporação esclareceu que as unidades não são alvo da investigação, sendo apenas fornecedoras de documentos.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.

As fraudes foram descobertas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Polícia Federal, que avaliou os documentos apresentados e materializou as evidências das operações suspeitas.

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