Justiça mantém prisão de contador por fraudes eletrônicas em MT

A Justiça manteve a prisão do contador Eduardo Cristian Martins Corrêa do Nascimento, preso durante a Operação Domínio Fantasma, deflagrada na manhã de terça-feira (11) em Cuiabá e Sorriso.

A decisão foi assinada pela juíza Edna Derli Coutinho, durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça.

Eduardo é apontado como o principal alvo da operação, que investiga um esquema de fraudes eletrônicas e a criação de empresas de fachada utilizadas para a lavagem de dinheiro obtido com atividades ilícitas.

De acordo com as investigações, o grupo criava CNPJs em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda residentes fora de Mato Grosso.

As empresas eram utilizadas para registrar sites falsos de e-commerce em diferentes segmentos, como brinquedos, roupas femininas e masculinas, entre outros.

Com mais de 7 mil seguidores nas redes sociais, Eduardo se apresentava como contador responsável pela criação de mais de 4 mil CNPJs, especializado em dropshipping e iGaming (jogos de azar online).

Ele também se identificava como fundador da empresa EMX – Contabilidade para Empresários Digitais.

Nas redes sociais, publicava vídeos sobre gestão contábil e empresarial, nos quais dava dicas para “blindar” o patrimônio e reduzir o pagamento de impostos.

Segundo o delegado Guilherme Fachinelli, titular da Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI), Eduardo era "a parte pensante" do grupo. 

Ele é a parte pensante, a parte técnica. Ele criava as empresas, colocava a cara nas redes sociais, inclusive, estamos cumprindo hoje medidas judiciais de derrubada das redes sociais dele, porque eram usadas para fazer propagandas desse serviço e, com isso, acabava atraindo mais vítimas”, afirmou o delegado. 

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